Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Гидропресс"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 460003, Оренбургская обл., г. Оренбург, проспект Братьев Коростелевых, владение 52 пом. 8

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025601719681

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5611003815

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02902-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10205

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.03.2023

2. Содержание сообщения

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Гидропресс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидропресс"

1.3. Место нахождения эмитента: 460003, Российская Федерация, г. Оренбург, пр. Бр. Коростелевых, 52

1.4. ОГРН эмитента: 1025601719681

1.5. ИНН эмитента: 5611003815

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02902-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10205

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.03.2021

2. Содержание сообщения

Присутствовали:

1. Булгаков В. П.

2. Великий М. А.

3. Великий А. И.

4. Стрельцов С. Ю.

5. Стародубцев С. В.

6. Стародубцев В. С.

7. Старков Д. А.

8. Нестерова Н. С.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Назначение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров.

2. Определение формы проведения собрания, даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

3. Утверждение повестки для очередного годового общего собрания акционеров

4. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию.

5. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров.

6. Определение порядка и даты сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Гидропресс».

7. Определение формы и текста бюллетеней для голосования.

8. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Вопрос№1: Назначение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров.

Решили: Назначить очередное годовое общее собрание акционеров ОАО «Гидропресс» на 28 апреля 2023 года

Время регистрации – 09.00 час.

Время начала собрания – 10.00 час.

Место проведения собрания – РФ, г. Оренбург, пр. Братьев Коростелевых, 52, ОАО «Гидропресс».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 1 апреля 2023 года по адресу: г. Оренбург ул. Братьев Коростелевых 52.

Голосовали: Единогласно

Вопрос№2: Назначение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров.

Решили:

1.Провести очередное годовое общее собрание акционеров ОАО «Гидропресс» в очной форме.

2.Список лиц, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров ОАО «Гидропресс», назначенном на 28 апреля 2023 г., составить по состоянию на 04.04.2023. года в соответствии с законом РФ «Об акционерных обществах» и действующим Уставом общества.

Голосовали: Единогласно

Вопрос№3: Утверждение повестки для очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Гидропресс».

Решили: Утвердить следующую повестку дня очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Гидропресс»:

1.Утверждение годового отчета по итогам работы общества в 2022 г.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2022 финансового года.

3.Выплата дивидендов.

4.Избрание ревизионной комиссии общества.

5.Избрание совета директоров общества.

6.Утверждение аудитора общества.

Голосовали: Единогласно

Вопрос№4: Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества.

Решили: Внести в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества следующие кандидатуры:

1. Копосов Александр Викторович

2. Пыркина Ирина Петровна

3. Серова Татьяна Николаевна

Голосовали: Единогласно

Вопрос№5. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров.

Решили: Внести в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров следующие кандидатуры:

1. Булгаков Виктор Петрович

2. Боброва Виктория Викторовна

3. Великий Александр Иванович

4. Гомзов Юрий Владимирович

5. Нестерова Наталья Сергеевна

6. Стародубцев Сергей Владимирович

7. Стародубцев Владимир Сергеевич

8. Стрельцов Сергей Юрьевич

9. Старков Дмитрий Александрович

Голосовали: Единогласно

Вопрос №6: Определение порядка и даты сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Гидропресс».

Решили: Опубликовать сообщение о проведении очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Гидропресс» в газете «Южный Урал» и в сети Интернет на сайте ОАО «Гидропресс» в срок не позднее 5 апреля 2023 года.

Голосовали: Единогласно

Вопрос№7: Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на очередном годовом общем собрании ОАО «Гидропресс».

Решили: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на очередном годовом общем собрании ОАО «Гидропресс».

Голосовали: Единогласно

Вопрос№8. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Решили: Дивиденды не выплачивать

Голосовали: Единогласно

3.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «24» марта 2023 года.

3.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Гидропресс» № 10, дата составления протокола «24» марта 2023 года.

3.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-02902-E, дата государственной регистрации – 13.07.1993г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.В. Стародубцев

3.2. Дата 24.03.2023г.